BetGoat Sòng Bạc Tiền Điện Tử & Thể Thao

Chính Sách Phòng Chống Rửa Tiền (AML)

Về BETGOAT

BETGOAT được điều hành bởi Cyclone Tech Solution Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Seychelles với mã số đăng ký 237726. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Oliaji Trade Centre, Tầng 1, Victoria, Mahe, Seychelles. BETGOAT hoạt động theo Giấy phép số ALSI-202505045-F12, được cấp bởi Chính phủ Đảo Tự Trị Anjouan, Liên Bang Comoros. Nền tảng này được cấp phép đầy đủ để cung cấp các dịch vụ trò chơi và cá cược, đáp ứng mọi tiêu chuẩn tuân thủ quy định.

Khung Tuân Thủ và Quản Lý Rủi Ro

Hoạt động của chúng tôi được điều hành theo một cơ cấu tuân thủ nghiêm ngặt, phù hợp với cả luật pháp trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi áp dụng chiến lược Đánh Giá Dựa Trên Rủi Ro (RBA) trong suốt vòng đời người dùng nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp.

Cam Kết Tuân Thủ Quy Định

BETGOAT tuân thủ nghiêm ngặt các quy định AML/CFT (Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố) năm 2016. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời áp dụng các quy trình phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu về AML. Các quy trình tuân thủ của chúng tôi liên tục được cải tiến theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế như Lực Lượng Đặc Nhiệm Hành Động Tài Chính (FATF) và Cơ Quan Tài Chính Anjouan. Các trụ cột chính của hệ thống tuân thủ bao gồm:

  • Xây dựng và cập nhật các kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính
  • Thành lập đội ngũ AML/KYC chuyên trách
  • Tổ chức các khóa đào tạo bắt buộc và định kỳ cho nhân viên
  • Thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập để đánh giá hiệu quả tuân thủ

Giải Thích Thuật Ngữ

Rửa Tiền: Che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp thông qua các giai đoạn đưa vào, che đậy và hợp thức hóa

Đưa Vào (Placement): Đưa tiền phi pháp vào hệ thống tài chính

Che Đậy (Layering): Làm phức tạp nguồn gốc của tiền thông qua nhiều giao dịch

Hợp Thức Hóa (Integration): Đưa tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế hợp pháp

Hoạt Động Đáng Ngờ: Hành vi hoặc giao dịch có dấu hiệu gian lận hoặc tội phạm

Lệnh Trừng Phạt: Các biện pháp hạn chế được áp đặt quốc tế đối với cá nhân hoặc khu vực cụ thể

Xác Minh Danh Tính Khách Hàng (CDD/KYC)

Chúng tôi tiến hành kiểm tra danh tính nghiêm ngặt trong quá trình đăng ký và sử dụng tài khoản. Chương trình Nhận Dạng Khách Hàng (CIP) thu thập các thông tin quan trọng bao gồm địa chỉ ví, email và dữ liệu định danh cá nhân. Người dùng được đối chiếu với danh sách trừng phạt quốc tế và được đánh giá thông qua các chỉ số rủi ro ví tiền. Chúng tôi lưu trữ hồ sơ theo quy định và có thể sử dụng dịch vụ xác minh của bên thứ ba.

Kiểm Tra Độ Tuổi và Khu Vực

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, tất cả người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh độ tuổi và vị trí địa lý. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập đối với người dùng tại các khu vực bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Pháp và các vùng lãnh thổ của họ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và các vùng lãnh thổ của họ, các khu vực nằm trong danh sách đen FATF và Liên Bang Comoros.

Thẩm Định Nâng Cao (EDD)

Đối với người dùng có hành vi rủi ro cao hoặc thực hiện giao dịch lớn hoặc bất thường, BETGOAT sẽ tiến hành quy trình thẩm định nâng cao, bao gồm xác minh họ tên đầy đủ, quốc tịch, địa chỉ cư trú, số định danh và nguồn gốc của tiền.

Hạn Chế Truy Cập

BETGOAT có quyền đình chỉ hoặc hạn chế truy cập của người dùng trong các trường hợp sau:

  • Không cung cấp đủ giấy tờ xác minh cần thiết
  • Nộp giấy tờ giả mạo
  • Cố tình vượt qua giới hạn địa lý
  • Cư trú tại khu vực bị cấm hoặc bị trừng phạt
  • Bị gắn cờ do nghiện cờ bạc hoặc lạm dụng tài chính
  • Sử dụng tiền từ nguồn không hợp pháp

Giám Sát và Kiểm Soát Lệnh Trừng Phạt

Nền tảng của chúng tôi sử dụng hệ thống tiên tiến để theo dõi hoạt động tài chính và hành vi người dùng theo thời gian thực. Các hệ thống này phát hiện các bất thường và tự động kích hoạt quá trình điều tra. Ngoài ra, còn có các cuộc kiểm tra thủ công để đảm bảo việc giám sát được toàn diện.

Giám Sát Liên Tục

Lịch sử giao dịch được phân tích thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu lạm dụng. Chúng tôi sử dụng các công cụ phát hiện gian lận vị trí, chênh lệch múi giờ và đánh giá cách người dùng tương tác với sản phẩm. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi được kiểm toán định kỳ để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn AML.

Quản Lý Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba

BETGOAT hợp tác với các đối tác đáng tin cậy để cung cấp dịch vụ KYC/AML, đánh giá rủi ro blockchain và xác minh danh tính. Các đối tác này được đánh giá thường xuyên; nếu không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ bị thay thế hoặc phải khắc phục.

Đổi Mới Trong Tuân Thủ

Để đón đầu các mối đe dọa mới, BETGOAT áp dụng các công nghệ tiên tiến như công cụ tuân thủ dựa trên blockchain và xác minh danh tính trên chuỗi (on-chain). Các giải pháp này được thử nghiệm và đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai toàn bộ.

Đào Tạo và Nâng Cao Nhận Thức Nhân Viên

Tất cả nhân viên BETGOAT đều tham gia các khóa đào tạo định kỳ về tuân thủ pháp lý. Nội dung được cập nhật thường xuyên theo các quy định mới nhất và là bắt buộc đối với nhân viên trong các bộ phận vận hành, tài chính và hỗ trợ khách hàng.

Báo Cáo Giao Dịch Đáng Ngờ

Theo quy định pháp luật, BETGOAT sẽ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng. Mọi hành vi có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm sẽ được xử lý ngay lập tức và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật.

Cam Kết Về Tính Trung Thực

BETGOAT cam kết duy trì một môi trường chơi game an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Cách tiếp cận tuân thủ nhiều lớp của chúng tôi đảm bảo duy trì niềm tin từ các cơ quan quản lý, đối tác và người chơi.