นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML)

เกี่ยวกับ BETGOAT

BETGOAT ดำเนินการโดย Cyclone Tech Solution Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเซเชลส์ หมายเลขทะเบียน 237726 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Oliaji Trade Centre ชั้น 1 เมืองวิกตอเรีย เกาะมาเอ ประเทศเซเชลส์ BETGOAT ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ ALSI-202505045-F12 ซึ่งออกโดยรัฐบาลเกาะอานฌูอันแห่งสหภาพคอโมโรส แพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตอย่างสมบูรณ์ให้ให้บริการเกมเสี่ยงโชคและการเดิมพันตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กรอบการกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานของเรามีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและแนวทางปฏิบัติสากล เราใช้กลยุทธ์การประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Assessment: RBA) ตลอดวงจรชีวิตของผู้ใช้ เพื่อป้องกันและตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเชิงรุก

พันธะทางกฎหมายและการกำกับดูแล

BETGOAT ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT (การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ปี 2016 อย่างเคร่งครัด เราห้ามกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานสากล AML กระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของเราจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น Financial Action Task Force (FATF) และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอานฌูอัน เสาหลักของการกำกับดูแลประกอบด้วย:

• การสร้างและอัปเดตกฎระเบียบภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
• การจัดตั้งทีม AML/KYC โดยเฉพาะ
• การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและบังคับใช้กับทุกระดับ
• การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการกำกับดูแล

คำจำกัดความที่สำคัญ

การฟอกเงิน: การปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ผ่านขั้นตอนการนำเข้า การแบ่งชั้น และการผสานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

การนำเข้า (Placement): การนำเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน

การแบ่งชั้น (Layering): การซ่อนแหล่งที่มาของเงินผ่านธุรกรรมหลายชั้น

การผสาน (Integration): การทำให้เงินที่ได้มาโดยมิชอบกลายเป็นเงินถูกกฎหมายในระบบเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่น่าสงสัย: พฤติกรรมหรือธุรกรรมที่อาจบ่งบอกถึงการฉ้อโกงหรืออาชญากรรม

มาตรการคว่ำบาตร: การจำกัดที่กำหนดโดยนานาชาติต่อบุคคลหรือภูมิภาคบางแห่ง

การตรวจสอบตัวตนของลูกค้า (CDD/KYC)

เราดำเนินการตรวจสอบตัวตนอย่างเข้มงวดทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียนและระหว่างการใช้งานบัญชี โปรแกรมการระบุตัวตนของลูกค้า (CIP) จะรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล อีเมล และข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล ผู้ใช้จะถูกตรวจสอบกับรายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และได้รับการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยงของกระเป๋าเงิน ระบบมีการบันทึกข้อมูลและอาจใช้บริการจากบุคคลที่สามในการยืนยันตัวตน

การตรวจสอบอายุและภูมิภาค

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ใช้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบอายุและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เราจะจำกัดการเข้าถึงผู้ใช้จากประเทศที่ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและดินแดนของตน สเปน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์และดินแดนของตน ประเทศที่อยู่ในบัญชีดำ FATF และสหภาพคอโมโรส

การตรวจสอบสถานะขั้นสูง (EDD)

สำหรับผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือทำธุรกรรมขนาดใหญ่หรือผิดปกติ BETGOAT จะดำเนินการตรวจสอบสถานะขั้นสูง รวมถึงการยืนยันชื่อเต็ม สัญชาติ ที่อยู่อาศัย หมายเลขประจำตัว และแหล่งที่มาของเงินทุน

ข้อจำกัดการเข้าถึง

BETGOAT อาจระงับหรือจำกัดการเข้าถึงของบุคคลที่:

• ไม่สามารถส่งเอกสารยืนยันที่ร้องขอได้
• ส่งข้อมูลประจำตัวปลอม
• พยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
• อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกห้ามหรือถูกคว่ำบาตร
• ถูกระบุว่ามีปัญหาการพนันหรือการละเมิดทางการเงิน
• ใช้เงินทุนที่มาจากแหล่งที่ถูกจำกัด

การตรวจสอบและควบคุมมาตรการคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มของเราใช้ระบบขั้นสูงในการติดตามกิจกรรมทางการเงินและพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ระบบเหล่านี้จะตรวจจับความผิดปกติและเริ่มการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างรอบด้าน

การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

เราวิเคราะห์ประวัติธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหารูปแบบการใช้งานที่ผิดปกติ ใช้เครื่องมือตรวจจับการปลอมแปลงตำแหน่ง ความไม่ตรงกันของเขตเวลา และการโต้ตอบของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล

การกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก

BETGOAT ร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับบริการ KYC/AML การประเมินความเสี่ยงของบล็อกเชน และการตรวจสอบตัวตน ความร่วมมือเหล่านี้จะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง หากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เราจะดำเนินการเปลี่ยนหรือให้ปรับปรุงแก้ไข

นวัตกรรมด้านการกำกับดูแล

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ BETGOAT ทดลองใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น เครื่องมือตรวจสอบตามบล็อกเชน และการยืนยันตัวตนบนเครือข่าย (On-chain verification) โดยจะมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้จริงบนแพลตฟอร์ม

การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักให้พนักงาน

พนักงานทุกคนของ BETGOAT จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้ทันสมัยตามข้อกำหนดใหม่ ๆ และเป็นภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกคนในฝ่ายปฏิบัติการ การเงิน และฝ่ายบริการลูกค้า

การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย BETGOAT จะรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกิจกรรมทางอาญา เราจะดำเนินการแจ้งทันทีและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

คำมั่นสัญญาด้านความซื่อสัตย์

BETGOAT มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัย โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ระบบการกำกับดูแลหลายชั้นของเราช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร และผู้เล่นทุกคน