BetGoat Kasino Kripto & Olahraga

Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML)

Tentang BETGOAT

BETGOAT dioperasikan oleh Cyclone Tech Solution Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang terdaftar di Seychelles dengan nomor registrasi 237726. Kantor terdaftar kami berlokasi di Oliaji Trade Centre Lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. BETGOAT beroperasi di bawah Lisensi No. ALSI-202505045-F12 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pulau Otonom Anjouan, Uni Komoro. Platform ini sepenuhnya berwenang untuk menawarkan permainan peluang dan layanan taruhan, setelah memenuhi semua standar kepatuhan yang berlaku.

Kerangka Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Operasi kami dijalankan berdasarkan struktur kepatuhan yang kuat, selaras dengan undang-undang domestik dan praktik terbaik internasional. Kami menerapkan strategi Penilaian Berdasarkan Risiko (RBA) di seluruh siklus hidup pengguna untuk secara proaktif mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal.

Komitmen Regulasi

BETGOAT secara ketat mematuhi peraturan AML/CFT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) tahun 2016. Kami dengan tegas melarang aktivitas seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelanggaran terhadap sanksi internasional, dengan menerapkan protokol yang selaras dengan standar AML global. Prosedur kepatuhan kami terus ditingkatkan berdasarkan pedoman dari lembaga global seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Otoritas Keuangan Anjouan. Pilar utama kepatuhan kami meliputi:

  • Membuat dan memperbarui kontrol serta protokol internal untuk mengurangi risiko kejahatan finansial
  • Menjalankan tim khusus AML/KYC
  • Melaksanakan pelatihan wajib dan berkelanjutan bagi karyawan
  • Melakukan audit independen untuk memastikan efektivitas kepatuhan

Terminologi

Pencucian Uang: Menyembunyikan asal-usul dana ilegal melalui tahap penempatan, pelapisan, dan integrasi

Penempatan: Memasukkan hasil ilegal ke dalam sistem keuangan

Pelapisan: Menyembunyikan asal dana melalui berbagai transaksi

Integrasi: Mengembalikan dana ilegal ke dalam ekonomi secara sah

Aktivitas Mencurigakan: Perilaku atau transaksi yang menunjukkan indikasi penipuan atau kejahatan

Sanksi: Pembatasan yang diberlakukan secara internasional terhadap individu atau wilayah tertentu

Verifikasi Klien (CDD/KYC)

Kami melakukan pemeriksaan identitas yang ketat selama pendaftaran dan penggunaan akun. Program Identifikasi Pelanggan (CIP) kami mengumpulkan informasi penting termasuk alamat dompet, email, dan data identitas pribadi. Pengguna disaring terhadap daftar sanksi internasional dan dievaluasi menggunakan indikator risiko dompet. Catatan disimpan dengan aman, dan layanan pihak ketiga dapat digunakan untuk verifikasi identitas.

Pemeriksaan Usia dan Wilayah

Untuk memastikan kepatuhan hukum, semua pengguna harus melalui pemeriksaan usia dan validasi lokasi geografis. Kami membatasi akses bagi pengguna yang berada di yurisdiksi yang melarang layanan kami, termasuk namun tidak terbatas pada Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan wilayahnya, Spanyol, Jerman, Belanda dan wilayahnya, daerah yang masuk daftar hitam FATF, serta Uni Komoro.

Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD)

Bagi pengguna yang menunjukkan perilaku berisiko tinggi atau terlibat dalam transaksi besar atau tidak biasa, BETGOAT akan menerapkan uji tuntas yang diperketat. Ini mencakup verifikasi nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, nomor identitas, serta sumber dana.

Pembatasan Akses

BETGOAT dapat menangguhkan atau membatasi akses terhadap individu yang:

  • Gagal memberikan dokumen verifikasi yang diminta
  • Mengirimkan identifikasi palsu
  • Mencoba melewati pembatasan wilayah
  • Tinggal di wilayah yang dilarang atau terkena sanksi
  • Menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi atau penyalahgunaan keuangan
  • Menggunakan dana yang berasal dari sumber terlarang

Pemantauan dan Kontrol Sanksi

Platform kami menggunakan sistem canggih untuk memantau aktivitas keuangan dan perilaku pengguna secara real-time. Sistem ini mendeteksi anomali dan memicu investigasi. Tinjauan manual juga dilakukan untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh.

Pengawasan Berkelanjutan

Riwayat transaksi terus dianalisis untuk mendeteksi pola penyalahgunaan. Kami menggunakan alat untuk mendeteksi pemalsuan lokasi, perbedaan zona waktu, dan pola interaksi pengguna. Mitra pihak ketiga kami juga diaudit secara rutin untuk memastikan standar kepatuhan terpenuhi.

Pengawasan Vendor Pihak Ketiga

BETGOAT bekerja sama dengan mitra tepercaya untuk layanan KYC/AML, penilaian risiko blockchain, dan verifikasi identitas. Hubungan ini dievaluasi secara berkala. Vendor yang gagal memenuhi standar akan diganti atau dikenakan tindakan korektif.

Inovasi dalam Kepatuhan

Untuk mengantisipasi ancaman baru, BETGOAT menguji teknologi inovatif seperti alat kepatuhan berbasis blockchain dan verifikasi identitas on-chain. Teknologi ini dievaluasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan sepenuhnya di platform kami.

Pendidikan dan Kesadaran Staf

Semua staf BETGOAT mengikuti pelatihan kepatuhan secara rutin. Pelatihan ini disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru dan wajib bagi semua karyawan di bidang operasional, keuangan, dan dukungan pelanggan.

Pelaporan Transaksi Mencurigakan

Sesuai dengan kewajiban regulasi, BETGOAT melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Setiap indikasi keterlibatan dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas kriminal akan segera dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan kerja sama penuh bersama pihak penegak hukum.

Komitmen terhadap Integritas

BETGOAT berkomitmen untuk menjaga lingkungan permainan yang aman, transparan, dan patuh hukum. Pendekatan kepatuhan berlapis kami memastikan kepercayaan dari regulator, mitra, dan pemain tetap terjaga.